A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quinta-feira (14), Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, durante mais uma fase da Operação Compliance Zero.
A ação ocorreu em Nova Lima e integra o avanço das investigações sobre um suposto esquema de fraudes financeiras e ocultação de patrimônio ligado ao grupo empresarial investigado.
Segundo informações das investigações, Henrique Vorcaro já era apontado como peça relevante nas movimentações financeiras consideradas suspeitas.
Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras indicam que a empresa Multipar, presidida por ele, teria movimentado mais de R$ 1 bilhão entre 2020 e 2025 em operações relacionadas ao núcleo empresarial investigado e ao Banco Master.
A nova etapa da operação cumpre sete mandados de prisão preventiva e busca aprofundar a apuração sobre o fluxo financeiro entre empresas do grupo.
As autoridades também investigam a possível participação de outros envolvidos no suposto esquema de ocultação de recursos e blindagem patrimonial.
Redação Portal PB